Попередження щодо шахрайських дій

07.12.17

Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області, інформує про те, що протягом останнього часу на території Вінницької області поновилися факти шахрайських дій від імені керівників територіальних органів Державної фіскальної служби у Вінницькій області.

Однією із найпоширеніших схем за якою діють шахраї є наступна: невідомі особи телефонують суб'єктам підприємницької діяльності області, в переважній більшості на номери телефонів розміщені в мережі Інтернет, та представляючись працівниками територіального органу фіскальної служби області в категоричній формі вимагають, щоб власник або керівник підприємства зателефонував начальнику відповідного органу ДФС на телефонний номер мобільного зв'язку, який залишає зловмисник.Зателефонувавши за вказаним номером, суб'єкт підприємницької діяльності від іншого зловмисника, який при цьому називається керівником відповідного органу державної фіскальної служби, дізнається про те, що його підприємство нібито потрапило в список суб'єктів господарювання які фіскального органу повідомляє співрозмовнику, що за відповідну грошову «винагороду», яку необхідно перерахувати на картковий рахунок банківської установи, вказану перевірку проводити не будуть. Для перерахунку грошових коштів шахраї надають реквізити карткового рахунку та назву банківської установи.

Слід зазначити, що вказана схема не єдина яку використовують шахраї у своїх протиправних оборудках, що дискредитують як ДФС України так і окремих керівників територіальних органів.

При цьому, шахраї, як правило розраховують на небажання ошуканих повідомляти правоохоронні органи про такі випадки, адже їм по суті кажучи необхідно зізнатися в своїх протиправних діях, що буде мати як правові наслідки так може вплинути і на зміну стосунків з бізнес партнерами.

У разі встановлення подібних фактів, а також у разі надходження на адресу територіальних підрозділів ДФС у Вінницькій області письмових або усних звернень з проханням про надання грошової допомоги юридичній або фізичній особі, негайно в телефонному режимі ((0432)66-02-05і повідомити чергового управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області, з подальшим письмовим підтвердженням, для перевірки та вжиття необхідних заходів.